青岛破获11人合作诈骗团伙三年骗百人4600万_青岛要闻_青岛

原标题高息为饵百人被骗4600万

以高息回报为诱饵，面向社会非法吸收存款。为了疯狂扩充“业务”，还专门招聘了9名“骨干”。就这样，在3年多的时间里，平度人徐某凭借所开办的一家投资公司，先后吸收了120余人共计4600多万的资金。截止到案发前，因其资金链断裂，还有不少人的本金在追缴之中。1月8日上午，针对这起非法吸收公众存款案，平度法院将以徐某为首的11人团伙分别判处5年到缓刑10个月不等的刑期。

银行门口巧遇“好心人”

平度市民张先生和老伴都是退休教师，膝下孩子们早已成家立业，根本也用不着两人“操心”，这让老两口手里有了一些积蓄。有一次，老两口去当地一家银行办理存款业务，出来时一名中年男子就迎了上来。“大爷，你好，我们是当地一家投资公司的业务员，平常业务都和银行打交道，你把钱存在我们这里不但安全，利息还要比银行多得多。要是不放心，你先留个联系方式，过几天咱们再好好谈谈。”看到来人态度和善，两人就互留了电话。

在之后一段时间里，这名男子多次联系老张洽谈“业务”，架不住对方软磨硬泡，老张就拿出了一万元试试，没想到一个月期限就赚了1000元，这让他非常高兴。于是，就直接给了对方20万元，让其帮着“理财”。没想到，从此之后，不但利息没有拿到，本金都没有要回来。“去对方公司找了很多次，人家说资金困难，还得等等。这可是俺的血汗钱，真怕他们不给，这才报了警。”老张说。

百余人先后上当受骗

接到老张的报警，平度警方立即展开侦查。他们发现这家名为青岛鑫诺尔投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，法人代表则是当地人徐某。“我们去这家公司调查时，还先后遇到了多名市民前来‘要账’，经过梳理发现，上当受骗的市民数量很庞大，足有百余人之多。”一名民警告诉记者，经过调查，他们发现徐某成立这家公司后，在未经有关部门批准情况下，他就以给客户20%到26%不等的高额利息回报为诱饵，通过广告公司公开宣传、朋友介绍等方式，开始疯狂吸收存款。

考虑到案件重大，又担心徐某携款潜逃，办案民警立即对其秘密监视起来，并展开了取证调查。时间不长，迫于压力的徐某最终前来投案自首，并如实供述了非法吸收公众存款的事实。

3年时间骗了4600多万

经查，多年前徐某就与妻子朱某在平度从事服装批发生意，生意上也曾做得红红火火，也让两人在当地小有名气。后来，为了谋求更大利益，两人就萌生了吸收公众存款投资做生意的念头。刚开始两人以公司名义先后聘任当地人窦某为总经理，还招聘了付某和马某等8人干起了这个业务。

“招聘的这些人也都是从各自吸收的存款中领取工资、提成、奖金以及业务费。因为徐某夫妻‘财力雄厚’，他们开始也都按期支付高息，这让越来越多的人经受不住高额利息的诱惑，都将自己的血汗钱拿了出来。”办案民警说，从2012年5月到2015年12月，在这短短3年多的时间里，徐某所开办的这家公司就吸收了4682.8万、当地120多人的存款。这其中，徐某把2500万元存款对外放贷，从中赚取利息差，剩余款项则用于其他生意。由于资金链断裂，才让这起案子浮上水面。

11人被判不等刑期

昨天，记者从平度法院了解到，在这起案件中，徐某等人的行为已构成非法吸收公众存款罪，但考虑到他能主动投案，还如实供述了犯罪事实，属于自首，可从轻或者减轻处罚。另外，案件审理过程中，其亲属又归还了受害人部分资金，他们便给予酌情从轻处罚。

近日，平度法院一审判处徐某有期徒刑3年，并处罚金人民币68万。判处窦某有期徒刑5年，并处罚金人民币15万元。此案中，其余9人则依罪责大小分别判处有期徒刑3年到缓刑10个月不等刑期，并处相应罚金。据悉，该案宣判前共追回赃款2700余万元，剩余款项仍在追缴之中。

相关案例

谎称做生意诈骗网友7.6万

莱西人吴某有多次诈骗前科，2014年出狱后一直没有工作，整天无所事事。前年5月份，吴某在QQ聊天时认识了平度人李女士，通过聊天，他冒充成功人士骗取了李女士信任，并摸清了其“家底”，于是就再次萌生了诈骗的想法。

当年6月初，吴某以出差名义来到平度与李女士见面，还谎称朋友做黄金生意，并说参股就会有高额分红，邀请其一起参股。李女士没有任何怀疑就给了他1.2万现金，让其帮忙投资。为了对今后继续诈骗铺平道路，吴某第二天就给了她1000元现金“分红”，这让李女士更加深信不疑。之后，吴某以一张45万元假银行存单和1.5公斤假金粉为饵，再次骗取了李女士6.4万元现金，之后就销声匿迹。接到报警后，办案民警很快在莱西市将吴某抓获，为李女士追回被骗钱财。